beneficiaries-set

Регламент по бенефициарным владельцам

Электронный документ

С 21.12.2016 компании должны предоставлять по запросу контролирующих органов информацию о своих бенефициарах — физических лицах, которые владеют 25% и более капитала компании или контролируют её действия другим образом. Для этого необходимо собрать и регулярно обновлять информацию о них.

Пакет документов специально разработан для организации и настройки сбора, обновления, хранения и предоставления контролирующим органам информации о бенефициарах в соответствии с новыми требованиями законодательства.

Что включено в пакет документов?

  • Регламент по установлению бенефициаров
  • Форма списка лиц, которым компания направит запросы о бенефициарах
  • Формы запросов о бенефициарах у физических и юридических лиц
  • Формы повторных запросов
  • Форма реестра бенефициаров
  • Образец сопроводительного письма в государственные органы о предоставлении данных по бенефициарам

В чём преимущества пакета документов?

  • Позволит:
    • подтвердить, что компания приняла меры по установлению бенефициаров и нет оснований для штрафов (до 500 000 рублей)
    • получить данные о бенефициарах
    • предоставить эти данные по запросу контролирующих органов
  • Поможет систематизировать информацию, кому, куда и когда направлять запросы для установления бенефициаров
  • Позволит запросить всю необходимую информацию с минимальными усилиями
  • Поможет систематизировать хранение данных о бенефициарах и информацию о том, как они менялись
  • Поможет быстро составить ответ, когда контролирующие органы запросят информацию о бенефициарах

Кому полезен документ?

  • Юристам и юридическим департаментам
  • Руководителям и собственникам бизнеса

Что ещё может быть полезным?

Разработчик документа

Симплоер
Команда топовых юристов в области корпоративного права, M&A, налогов, недвижимости, строительства, интеллектуальной собственности и коммерческого права.

Версия документа

Версия 1.1 Добавлена информация из разъяснения Росфинмониторинга от 17 января 2017 об установлении бенефициаров.

Visa Mastercard Безналичный расчёт

Дополнительно посмотрите

Оцените

Пожалуйста, напишите адрес, который указывали при приобретении.
(Публиковать его не будем.)