Что включено в пакет документов?
- Регламент по установлению бенефициаров
- Форма списка лиц, которым компания направит запросы о бенефициарах
- Формы запросов о бенефициарах у физических и юридических лиц
- Формы повторных запросов
- Форма реестра бенефициаров
- Образец сопроводительного письма в государственные органы о предоставлении данных по бенефициарам
В чём преимущества пакета документов?
- Позволит:
- подтвердить, что компания приняла меры по установлению бенефициаров и нет оснований для штрафов (до 500 000 рублей)
- получить данные о бенефициарах
- предоставить эти данные по запросу контролирующих органов
- Поможет систематизировать информацию, кому, куда и когда направлять запросы для установления бенефициаров
- Позволит запросить всю необходимую информацию с минимальными усилиями
- Поможет систематизировать хранение данных о бенефициарах и информацию о том, как они менялись
- Поможет быстро составить ответ, когда контролирующие органы запросят информацию о бенефициарах
Кому полезен документ?
- Юристам и юридическим департаментам
- Руководителям и собственникам бизнеса
Что ещё может быть полезным?
- Персональная консультация по вашей ситуации с КИК от наших международных экспертов
- Комплект экспертных заключений по деофшоризации
- Если у вас есть КИК, то основную информацию о том, что нужно делать в 2017 можно получить в нашем экпертном заключении по КИК
- Комплект инструкций по уголовно-правовой защите бизнеса
- Документы и услуги для юрдепартаментов
Оцените